Probe encontra rastreio de dinheiro em Rs 6.000-cr BoB forex scam.
Relatórios preliminares de uma sondagem multi-agência na Rs 6.000 crore Bank of Baroda fraudes cambiais revelam que a trilha do dinheiro foi encontrada e o governo iniciou etapas para recuperar o dinheiro lavado.
Relatórios preliminares de uma sondagem multi-agência na Rs 6.000 crore Bank of Baroda fraudes cambiais revelam que a trilha do dinheiro foi encontrada e o governo iniciou etapas para recuperar o dinheiro lavado.
Fontes disseram que as agências investigadoras também entraram em contato com as empresas em Hong Kong pelo mesmo.
& ldquo; Temos esperança de recuperar o dinheiro e uma equipe de investigação já está em Honk Kong para avaliar a situação, & rdquo; disse uma fonte oficial que está envolvida com a sonda. O funcionário disse que a investigação relacionada ao caso pelo Central Bureau of Investigation (CBI) e a Central Vigilance Commission (CVC) está em andamento e que conseguiram rastrear o dinheiro.
Até 59 contas correntes, abertas entre 13 de maio de 2014 e 20 de junho de 2015, estão sob o escrutínio das agências investigadoras.
Essas contas foram utilizadas para as transações de remessas externas para estrangeiros, totalizando Rs 3,672,30 crore predominantemente para a finalidade como "antecipação de remessa para importações"; para festas internacionais baseadas principalmente em Hong Kong.
Anteriormente, BB Joshi, diretor executivo da BoB, disse que 90% da alegada transferência de dinheiro ilegal estimada em mais de Rs 6.000 crore de suas agências veio de pelo menos mais 30 bancos; tanto público quanto privado.
O montante foi transferido pelos outros bancos através dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (RTGS).
O CVC também instou o Reserve Bank of India (RBI) a tornar obrigatório que os bancos denunciem casos envolvendo múltiplas transações dentro de um período de dois dias a partir de uma única conta, mesmo que sejam inferiores ao limite de Rs 1 lakh.
Em seus resultados trimestrais para o período de julho a setembro, o Bank of Baroda disse que a conta do mutuário vinculada à fraude foi declarada como fraude em que a exposição total é de Rs 374,48 crore no final deste trimestre. Desta forma, uma provisão de 25% no valor de Rs 93,59 crore foi fornecida durante o trimestre. o saldo será efetuado por um período não superior a três trimestres. & rdquo;
Além da BoB, mais oito bancos, incluindo o Banco Oriental de Comércio (OBC), o Banco Axis, o ICICI Bank, o Kotak Mahindra Bank, o ING Vysya (agora incorporado à Kotak), o Yes Bank, o DCB Bank eo Dhanlaxmi Bank estão sob a lente das agências de investimento . CBI e ED têm investigado o assunto desde 12 de outubro de 2015.
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A sonda de forex da Lloyds não encontra nenhum erro.
O Banco passa os resultados da investigação interna à Autoridade de Conduta Financeira.
8:30 PM GMT 01 Nov 2014.
A investigação interna do grupo Lloyds Banking Group em operações de câmbio estrangeiro não encontrou evidências de manipulação, com o banco transmitindo os resultados da revisão ao cão de guarda da Cidade.
O grupo lançou sua própria pesquisa em suas operações de câmbio no ano passado, em meio a investigações oficiais de outros bancos da Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Esta revisão já terminou sem evidência de irregularidades emergentes, e a Lloyds não antecipa uma multa, o chefe de finanças do banco, George Culmer, disse a analistas nesta semana. Ele acrescentou que o trabalho sobre o assunto é & # x201c; para todos os efeitos e # x201d; acabado.
Mas isso não define completamente uma linha sob o problema, já que outras investigações têm o potencial de arrastar Lloyds.
Barclays, HSBC e RBS deverão se estabelecer com a FCA já neste mês, com os bancos deixando de lado centenas de milhões em antecipação de multas depois que o cão de guarda fechou recentemente sua investigação.
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Em uma reunião de estratégia após os resultados do terceiro trimestre da semana passada, o Sr. Culmer disse: & # x201c; Em termos do forex, nós estávamos na primeira parcela dos bancos que foram examinados.
& # x201c; Nós fomos para a FCA e dissemos que devemos realizar nossa própria investigação que fizemos. Nós levamos essas descobertas de volta para a FCA e nosso trabalho sobre isso, a todas as intenções e propósito está completo. & # X201d;
Quando perguntado se Lloyds negligenciando a manipulação cambial no anúncio de resultados do terceiro trimestre na última terça-feira significava que o banco não esperava uma multa, o Sr. Culmer disse que era # x201c; corrigir # x201d ;.
A revisão do banco começou no ano passado e continuou no verão, mas foi encerrada nos meses desde então.
Uma investigação interna anterior por parte da Lloyds na manipulação do benchmark da taxa de juros do Libor detectou o aparecimento da taxa de recompra & # x201c; # x201d; & # x2013; o sistema que calcula as taxas devidas ao Banco da Inglaterra pelo uso do esquema de financiamento de emergência do banco central. Em julho, a Lloyds recebeu uma multa de £ 70 milhões por agredir a taxa de repo entre 2008 e 2009.
A Barclays e a RBS reservaram £ 500m e £ 400m respectivamente na semana passada, e o HSBC também deverá fazer uma grande provisão quando reportar os resultados do terceiro trimestre.
Autoridades de ambos os lados do Atlântico estão examinando os £ 3,5 e # x2009; trilhão por dia de mercado de câmbio, com mais de uma dúzia de bancos sob investigação.
Assim como os três bancos do Reino Unido devido a liquidação, Citigroup, JPMorgan e UBS também deverão pagar multas pesadas à FCA. Os bancos deixaram de lado grandes montantes para cobrir problemas de falta de conduta, e um anúncio conjunto da FCA relacionado a todos os seis bancos é devido nas próximas semanas.
Na semana passada, a Lloyds, que é 25pc de propriedade do contribuinte, disse que fecharia 200 agências e perderá 9 mil funcionários como parte de um novo programa de três anos projetado para reduzir custos e expandir os empréstimos para a economia.
Lloyds Banking Group.
Bancos e Finanças & # 187;
James Titcomb & # 187;
Financial Headlines & # 187;
No Lloyds Banking Group.
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JPMorgan suspende o comerciante Forex por alegadas divulgações envolvendo atividades do Royal Bank of Scotland.
Bloomberg informa que de acordo com uma fonte, JPMorgan Chase & amp; Co. (JPM) suspendeu o negociante de moeda Gordon Andrew por supostos maus tratos envolvendo seu trabalho no Royal Bank of Scotland Group Plc. (RBS). De acordo com o Wall Street Journal, pessoas familiarizadas com o assunto dizem que a empresa descobriu evidências de que Andrew divulgou dados comerciais para funcionários de outros bancos. O comerciante de forex faz muito trabalho convertendo enormes quantidades de euros em libras em taxas de referência relacionadas a subsídios que a UE paga aos agricultores britânicos todos os anos.
Andrew começou a trabalhar para o JPMorgan em outubro de 2012, depois que Richard Usher, colega do RBS, também mudou para a empresa. O Usher foi o negociador em moeda principal da JPMorgan em Londres até 2013, quando foi deitado durante uma pesquisa global sobre a manipulação do mercado cambial. Ele deixou a empresa no ano seguinte. Os reguladores da U. K e dos EUA já multaram JPMorgan por US $ 1 bilhão em relação à sonda de equipamento. A RBS foi condenada a pagar uma multa de US $ 634 milhões.
Hoje, o WSJ informou que as sondagens na manipulação do mercado monetário levaram a novos sinais de possíveis irregularidades. Fontes dizem ao jornal que a JPMorgan ainda colocou outros US $ 900 milhões para cobrir os custos relacionados à investigação, bem como as contas legais. Enquanto isso, o corretor-negociante Tullett Prebon PLC (TLPR) iniciou uma revisão interna em suas práticas de mercado de moeda. Um dos seus corretores foi supostamente referido como um canal de comércio em uma sala de bate-papo. Esse corretor ainda funciona para a empresa. Em 2014, os promotores britânicos de fraude acusaram um ex-corretor de Tullet de ajudar outros comerciantes bancários a manipular negócios.
O Citigroup (C) também suspendeu ou soltou vários membros de vendas e comerciantes estrangeiros na sequência da sondagem. UBS (UBS) também está sendo investigado, assim como o HSBC (HSBC).
O Departamento de Justiça dos EUA está tentando determinar se a equipe de vendas da última enviou dados de movimentação de mercado para a Moore Capital Management LLC, que é um fundo de hedge, sobre um próximo comércio relacionado a uma grande aquisição corporativa. O governo vem analisando se os clientes do fundo de hedge foram avisados pelos funcionários do banco sobre os grandes negócios cambiais que as empresas estavam planejando, bem como "substituição", o que envolve corretores e comerciantes transformando informações comerciais falsas para mudar o mercado ou causar confusão .
As sondagens dos governos norte-americano e britânico estão buscando possíveis irregularidades no mercado cambial. Já os bancos admitiram ter empregados que tentaram manipular certas áreas do mercado de câmbio, e seis bancos estabeleceram as acusações por US $ 4,3 bilhões. Além de JPMorgan e RBS, as empresas que também se estabeleceram incluem UBS, HSBC, Citigroup e Bank of America (BAC).
Se você acredita que suas perdas de investimento são causadas por fraude de títulos, entre em contato com o SSEK Partners Group hoje.
Beneficiários do processo de fraude em valores mobiliários de Porto Rico Trust File procurando mais de US $ 4,5 milhões dos serviços financeiros da UBS, Blog de fraude da corretora de ações, 5 de janeiro de 2015.
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